"Пилинг и откатинг" бюджетных средств осуществлялся через "конверт" в Полтавской области.
Неназванные злоумышленники путем заключения фиктивных договоров о якобы
выполненных работах или услугах с предприятиями-победителями тендерных
торгов присвоили и обналичили более 6 млн грн бюджетных средств,
выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов
рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области.
Воровство
бюджетных средств происходило при помощи конвертационного центра,
работу которого прекратили силовики. "Конверт" специализировался на
искусственном формировании налогового кредита по НДС и выводе в «тень»
бюджетных средств. Операция проводилась в рамках мероприятий по защите
объектов
критической инфраструктуры в финансово-экономической сфере совместно с
работниками фискальной службы и прокуратуры.
СБУ также обвиняет
органиаторов "конверта" в незаконных поставках сельхозпродукции через
линию разграничения сторон. По предварительным оценкам, общий оборот
незаконно проконвертированных средств составляет более 113 млн грн.
Силовики провели два десятка обысков в нескольких областях. Изъята бухгалтерская документация, наличные и товарно-материальные
ценности на сумму более 1 млн 190 тыс. грн, 13 печатей фиктивных
предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители
информации и бланки.
На 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в противоправных механизмах, наложен арест.
Следственные действия продолжаются.
Вечерний Бахмут
"Пилинг и откатинг" бюджетных средств осуществлялся через "конверт" в Полтавской области. 
