За незначительное вознаграждение 21-летний парень длительное время перечислял деньги, полученные от удачных махинаций, злоумышленнику, отбывающему наказание за линией разграничения сторон.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские Бахмута получили информацию о том, что местный житель имеет в использовании немало банковских карточек, однако зачем ему такой «арсенал» - не признается. Об этом сообщает городской отдел полиции.
При проверке выяснилось, что карточки ему были необходимы для транзита денежных средств между потерпевшими и мошенником.
Было установлено, что злоумышленник в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы на неподконтрольной территории, однако это не мешает ему оттуда проворачивать махинации и получать прибыль. Полицейские владеют достоверной информацией о том, что руководство спецучреждений "там" не мешает осужденным заниматься «бизнесом» в обмен на свою долю.
Так, однажды аферист позвонил из тюрьмы своему знакомому, который живет в Бахмуте, и попросил открыть в банке счета, чтобы деньги, которые будут поступать преступным путем, перечислять потом ему.
Товарищи договорились, что банковские карточки будут оформляться на незнакомцев за отдельную плату. Житель Бахмута подходил на улице к прохожим и предлагал оформлять карточки в банках за 200 гривен.
Задержанный говорит, что ничего не знал о махинациях своего товарища. «Откуда деньги - не спрашивал, попросили - выполнил», - объясняет он.
Всего с помощью посредника мошеннику прошло около 30 транзакций на сумму от 700 до 16 тысяч гривен, всего на сумму более ста тысяч гривен. Посредник получал от каждого перевода до тысячи гривен "за услуги".
Мошенник действовал по известным схемам - от банковских мошенничеств до вымогательства средств за якобы освобождение родственников от уголовной ответственности.
Продолжается следствие.
влажность: давление: ветер: |
